Finansiellt Underrättelsecentrum
2025-04-01
Förresten så kanske de skall granska Riksbanken också då, eller kanske SIDA....
https://www.svd.se/a/pPvkVw/polisen-och-bankerna-startar-finansiellt-underrattelsecentrum
"Banktjänstemän, polis och andra myndigheter flyttar ihop för att bilda en ny hemlig underrättelseorganisation. Målet är att vara ett vapen i kampen mot den växande organiserade brottsligheten.
Under namnet ”Finansiellt underrättelsecentrum” ska banktjänstemän, åklagare, poliser och Skatteverkets experter flytta samman och jobba sida vid sida.
Totalt, enligt polisen, omsätter den kriminella ekonomin runt 100–150 miljarder kronor årligen i Sverige. Syftet med det nya samarbetsorganet är att underrättelseverksamheten ska ge information som kan underlätta för myndigheter och bankerna att agera mot misstänkt brottslighet.
– Vi är i ett läge där den kriminella ekonomin är utbredd och samhällshotande. Det är viktigare än någonsin att vi myndigheter och andra stora samhällsaktörer stärker vårt samarbete för att motverka den illegala utvecklingen, säger Karin Berggren, som sedan tidigare är chef för Nationellt bedrägericentrum och nu även blir chef för Finansiellt underrättelsecentrum.
Brott kamoufleras som välfärd
Bakgrunden till att bankpersonal ska sitta ihop med polisen är att den ekonomiska brottsligheten allt oftare utnyttjar ”legala strukturer”, och kamoufleras i vardagliga verksamheter som till exempel välfärd.
Men brottsvinster uppkommer också genom stora, ofta svåröverblickbara transaktioner mellan olika länder.
Erik Wendeby, jurist på Svenska Bankföreningen, säger att bankerna lättare kommer att kunna dela information med myndigheterna och varandra inom det nya samarbetet. Man uppger inte exakt vilka och hur många från banksidan som kommer att medverka, men det rör sig inte bara om storbankerna utan även om mindre kreditinstitut som ska kunna delta i underrättelsecentrets arbete.
Bankerna kan till exempel bidra med kundkännedom men också med sina ofta avancerade system för övervakning av transaktioner.
– Vi kommer att kunna göra mer avancerade analyser av ekonomiska flöden och titta högre upp i de organisationer som de kriminella agerar i, säger Erik Wendeby.
Även systemhotande brottslighet
Till exempel skulle den nya underrättelsecentret kunna agera mot bedrägerierna mot äldre där brotten ibland genomförs på distans, även från länder som Georgien eller Spanien.
Men det finns också finansiellt systemhotande brott mot Sverige som behöver bekämpas.
Bankföreningens Erik Wendeby tar ett exempel:
– Sett till brottsutbytet storlek är momskarusellerna bland de mest systemhotande brotten. De kan genom transaktioner mellan olika EU-länder omsätta miljardbelopp och vara väldigt svåra att upptäcka.
Även om bankernas deltagande är frivilligt, säger Erik Wendeby att man ”mer än gärna” välkomnar den här samverkan med polis och övriga myndigheter.
En av fördelarna för myndigheterna när bankerna finns med i underrättelsecentret är att det ”snabbt går att täppa till” illegala pengaflöden.
Ska arbeta på hemlig adress
Jämte bankerna kommer alltså Skatteverket, Finanspolisen, Ekobrottsmyndigheten och Nationellt bedrägericentrum att ingå i den nya organisationen som formellt startar den 1 april.
– Jag ser det som nödvändigt att olika delar av stat och bankväsende ”krokar arm” på det här sättet. Vi behöver samverka och lära oss mer av varandra för att med bästa förmåga möta upp de ekonomiska drivkrafter som finns i kriminaliteten, säger Karin Berggren.
Finansiellt underrättelsecentrum väntas växa successivt. Mycket är dock hemligt; till exempel berättar man inga adresser, bara att kontoret kommer att etableras inom Stockholms län och fungera från den 1 september.
Regeringens budgetproposition ger dock en liten indikation: anslaget ska årligen växa till cirka 50 miljoner kronor 2027 då satsningen ska vara färdigutbyggd.
– Sedan är det inget som hindrar att även andra viktiga aktörer kommer att ha personal hos oss. Det kan exempelvis bli Säpo och Tullverket, säger Karin Berggren."
Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför
Patreon
Swish
Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.