" Beslaget av mobiltelefonen skedde i baksätet på en polisbil 2019 och blev upptakten till en av Ekobrottsmyndighetens största penningtvättsutredningar hittills.

”Luren visade sig var full med info om olika brottsupplägg. Det var bara för oss att börja nysta”, berättar en av de poliser som gick igenom materialet.

Mobilen tillhörde en i dag 42-årig företagare som anses ha en stark ställning inom Södertäljenätverket, en kriminell struktur med över hundra individer. I förhör har mannen sagt sig vara god för en kvarts miljard, pengar han påstår sig ha tjänat ihop lagligt genom byggentreprenader, hotellverksamhet och fastighetsaffärer. Men i takt med att utredningen vuxit har utredarna blivit allt säkrare på att den legala fasaden varit en bluff.

”Vi har ett enormt material som visar misstänkt näringspenningtvätt på flera hundra miljoner kronor. Mängder av företagskonton i olika banker har använts för att förvandla svarta kontanter till vita bankmedel”, hävdar åklagare Fredrik Sandberg.

Fallet bekräftar att pengatvätt som sker i bolagsform lätt slinker igenom bankernas kontroller. Enligt Di:s källor hade varken SEB SEB A -0,30% , Nordea NDA SE -0,70% eller någon annan av de berörda bankerna agerat med stöd av penningtvättslagen.

”Jag har inte sett att någon av dem skulle ha skickat rapporter till Finanspolisen. Däremot har flera banker i efterhand avslutat ett stort antal konton som en följd av vår utredning”, fortsätter åklagaren.

”Bankernas brottsförebyggande arbete verkar ha varit obefintligt”, menar en av polisutredarna.

Ett stort antal etablerade företagare i Södertälje och Stockholm tros ha hjälpt till att dölja pengarnas ursprung genom olika banktransaktioner. Vid en razzia våren 2021 slog Ekobrottsmyndigheten till mot flera fastighetsmäklare och revisorer – två yrkeskategorier som också är skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.

Även en framgångsrik affärsman misstänks ha haft en central roll i penningtvätten. När härvan rullades upp hade mannen precis köpt en kommersiell fastighet för drygt 200 miljoner kronor i centrala Södertälje tillsammans med investerare i Stockholm. Huruvida den affären omfattas av brottsutredningen eller inte vill varken åklagaren eller försvaret berätta.

”Det enda jag kan säga är att min klient nekar till alla anklagelser”, kommenterar advokat Henrik Olsson Lilja som försvarar affärsmannen.

De senaste månaderna har listan över misstänkta vuxit ytterligare. Bland annat riskerar även en läkare och en tjänsteman vid Södertälje kommun nu åtal. När det gäller 42-åringen har utredningen utvidgats till att även omfatta mordförsök och grovt vapenbrott, brott som ska ha skett i samband med ett skottdåd i centrala Stockholm våren 2019.

Även 42-åringen nekar till alla anklagelser.

”Vi räknar med en rättegång under våren”, berättar åklagare Fredrik Sandberg."