*Enligt den danska skattemyndigheterna har banken inte bara bidragit till skattebedrägerier, utan också agerat ”hjärnan” i ett systematiskt och listigt upplägg, som endast hade till syfte att miljoner kronor skulle undandras den danska statskassan.

Skatteverket anser att Nordea ska hållas ansvarig för omfattande och systematiska skatteflykt. Det skriver danska Ektrabladet.

Skatteverket kräver 146 miljoner danska kronor av Nordea.

År 2016 presenterade Nordea en utredning där den frikände sig från att ”proaktivt” ha bidragit till skattefusk. Utredningen genomfördes efter att det framkommit att Nordea via sin filial i Luxemburg samarbetat med den kontroversiella advokatfirman Mossack Fonseca i Panama.

Men de danska myndigheterna har en annan uppfattning än banken.

Agerat hjärnan bakom

Enligt den danska skattemyndigheterna har banken inte bara bidragit till skattebedrägerier, utan också agerat ”hjärnan” i ett systematiskt och listigt upplägg, som endast hade till syfte att miljoner kronor skulle undandras den danska statskassan.

Banken var eller borde ha känt till syftet, menar Skatteverket, och därför kan banken hållas ansvarig.

Skatteverkets krav på 146 miljoner danska kronor mot banken finns dock inte i danska rättssalarna. Enligt Ekstrabladets uppgifter beror det på att hemliga förhandlingar istället inleddes mellan Nordea och Skatteverket efter att banken presenterats stämningsansökan i november förra året.

Hotas på två fronter

På så sätt har banken med huvudkontor i Helsingfors undvikit att offentligt hängas ut för sin roll i Panamadokumenten, skriver Ektrabladet.

Enligt Ektrabladet har även Skatteverket lämnat över sin utredning till det som nu formellt kallas NSK, National Unit for Special Crime – för att den myndigheten ska utreda Nordeas filial i Luxemburg för skatteflykt.

Banken hotas alltså inte bara av ett civilrättsligt krav från den danska staten, utan även med eventuella straffrättsliga konsekvenser till följd av polisanmälan.

Lagt ned sin verksamhet i Luxemburg

Bankexperten och den senior rådgivare vid Aalborg Universitet Lars Krull:

– Det Nordea anklagas för är att de genom sitt agerande orsakat oss alla en förlust. Det vill säga den danska statskassan. Skatteverket i Danmark menar att utan Nordea hade det här skatteundandraget aldrig skett, eftersom de har varit drivande för att få det att hända och har initierat att det skett, säger han.

Nordea har sedan 2017 lagt ner bankverksamheten i Luxemburg och håller på att avveckla sin verksamhet där borta. Banken har i en kommentar sagt att man för “en nära och konstruktiv dialog för att hitta en lösning på saken”.