" Under onsdagen fortsätter förhören i Stockholms tingsrätt med Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen som står åtalad för bland annat grovt svindleri med anledning av uttalanden hon gjorde hösten 2018 och vintern 2019. Enligt åklagarna var dessa uttalanden vilseledande avseende bankens arbete med att förhindra penningtvätt i den estniska verksamheten.

Under onsdagsförmiddagen ställde åklagarna frågor om en intern granskningsrapport från september 2018 som togs fram inom Swedbank för att undersöka exponeringen mot penningtvättsskandalen i Danske Bank. Rapporten identifierade bland annat 80 miljarder kronor i suspekta transaktioner med Danske Bank, vilket var en högre summa än den som i februari 2019 skulle omnämnas i ”Uppdrag gransknings” program i SVT.

Med anledning av åklagarnas frågor berättade Birgitte Bonnesen om ett möte som hade med Finansinspektionens, FI:s högsta ledning den 15 oktober 2018 – alltså långt innan ”Uppdrag gransknings” program. Från FI deltog generaldirektören Erik Thedéen och den dåvarande vice generaldirektören Martin Noréus.

Enligt Birgitte Bonnesen hade hon till mötet med sig den presentation av slutsatserna som tidigare dragits för styrelsen, men FI-cheferna ville inte ta emot den.

”Jag vet att vi hade med den, vi hade tryckt upp en presentation till var och en, och vi frågade om de ville ha dem, men de lämnade tillbaka dem och sa att de inte ville diarieföra den.

Di har tidigare beskrivit att detta möte mellan Birgitte Bonnesen och Erik Thedéen ägde rum den 15 oktober 2018, samt att mötet aldrig diariefördes hos FI. I en FI-handling från 2019 står dock att ”banken presenterade innehållet i rapporten för Finansinspektionen den 15 oktober 2018.”

Efter ”Uppdrag gransknings” program 2019 fick Swedbank 4 miljarder kronor i böter av FI för allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt.

FI vill inte kommentera Birgitte Bonnesens påståenden. "