Kontantnalle är som en Sundsvallspolitiker - "helt ovetande"

" Finansinspektionen, FI, granskar företag som erbjuder betaltjänster då myndigheten anser att de löper stor risk att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Tidigare i år gav FI varningar och sanktionsavgifter till de båda betaltjänstebolagen Trustly och Clearon för stora brister i sitt arbete att motverka penningtvätt.

I ett pressmeddelande på fredagen skriver FI att turen nu har kommit till betalbolaget Klarna och den börsnoterade kontanthanteraren Loomis. Myndigheten kommer att undersöka hur företagen följer penningtvättsregelverkets krav när det gäller den allmänna riskbedömningen, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

”Vi vet att den här typen av företag är särskilt utsatta för penningtvätt. Därför är det viktigt att de har ordentliga rutiner och processer så att de undviker att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Vi inleder med dessa två företag, men fler företag kan komma att inkluderas i granskningen”, säger Petra Bonderud, biträdande avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen, i en kommentar."