Polisen misstänker att narkotikapengar har tvättats. Nu sitter en person häktad i ett penningtvättsmål där ett tiotal personer är misstänkta.

Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har under februari och mars genomfört ett antal tillslag kopplat till penningtvätt. En person har häktats av Göteborgs tingsrätt och totalt är ett tiotal andra personer misstänkta för inblandning i brottsligheten.

– Vi misstänker att brottspengar har tvättats bland annat genom olika företag. Framför allt misstänker vi att det varit frågan om olika låneupplägg. Utredning hittills visar att huvudmannen mottagit över fyra miljoner kronor säger Daniel Larson, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Huvudmannen häktad

Den 39-årige huvudmannen som sitter häktad med restriktioner är på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri, grovt penningtvättbrott och grovt narkotikabrott. I det aktuella ärendet finns bland annat kopplingar till företag inom restaurang- och byggbranschen.

Ekobrottsmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att polisens hundförare med narkotikahund biträdde med tillslaget vilket gav resultat.

– Vi hade väl våra aningar om att det kunde vara narkotikapengar som tvättades. I och med att vi hittade stora mängder kokain hemma hos huvudmannen stärktes den tesen.

Utöver narkotikabeslaget kunde även 600 000 kronor tas i penningbeslag samt ett antal lyxklockor beslagtas, säger Daniel Larson.

Olika former av låneupplägg

Det aktuella ärendet har initierats av Ekobrottsmyndigheten underrättelseverksamhet och är ett led i arbetet mot grov organiserad brottslighet.

– Vi vet att penningtvätt genom olika former av låneupplägg förekommer inom den grova organiserade brottsligheten. För vår del är ett huvudfokus den penningtvätt som sker med hjälp av legala företagsstrukturer.

Min bild är att kontantintensiva branscher och finansiella verksamheter, exempelvis växlingskontor, fortfarande nyttjas i stor omfattning för penningtvätt.

De vanliga riskbranscherna förekommer även frekvent i penningtvättssammanhang, till exempel bygg, flytt och städ. Det är tydligt att gängbrottslighet och traditionell ekonomisk brottslighet numera är sammanflätad med penningtvätt som brygga och olika kriminella konsulter som har kontakter i båda världarna, säger Daniel Larson.

Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal fram till den 25 mars.