"TeliaSonera. The art of corruption

Telia har varit verksamt i Kazakstan sedan slutet av 1990-talet. För att behålla sin privilegierade ställning på den kazakiska marknaden har Telia bedrivit korrupt verksamhet med högt uppsatta politiker, nämligen Timur Kulibayev och senare Karim Massimov.

 De första till synes korrupta affärerna genomfördes i mitten av 2000-talet i två olika former. Inom Kazakstan förvärvade Telia vilande bolag som AR-Telecom och KT-Telecom för 25 miljoner dollar. Dessutom förvärvade Telia telekommunikationstillgångar som ägdes av Kulibajevs Visor Group i Nepal och Kambodja för 484 miljoner dollar. Det verkliga värdet på dessa tillgångar var betydligt lägre. Ett sådant exempel var Applifone, ett kambodjanskt telekommunikationsföretag, där Telia skrev av 100 miljoner dollar inom kort efter förvärvet.

 2012 köpte Telia 49 % i GSM Kazakstan från Kazakh Telecom för 1,5 miljarder dollar. Priset var kraftigt uppblåst. Massimov och Kulibayev fick genom Deran respektive Bodam en stor del av Telias avgift.

 Under 2013 och i Telias sista stora korrupta betalning i Kazakstan förvärvade företaget WiMax-licenser för 175 miljoner dollar från enheter som slutligen ägde Aigul Nuryieva och Alexander Klebanov, två av Massimovs ombud. De berörda företagen var Lavita Holdings BV och Mymari Holding BV. Avgiften på 175 miljoner dollar var den största uppgörelsen som Veysal Aral, VD för KCell och enligt uppgift huvudförmedlaren av Telias korrupta betalningar till Massimov, kunde passera genom Telias styrelse i Stockholm. Veysal Aral avskedades efter anklagelser om korruption 2014.

 Förutom de stora biljettposterna ovanför Telia och KCell kanaliserade regelbundna mutor till Massimov genom ingenjörskontrakt via tre kazakiska företag: Micro Engineering LLP; GSM Tech Management LLP och Micro Wireless LLP. Dessa betalningar doldes som tjänstekontrakt för antenner i KCells nätverk som fakturerades till $ 2000 per besök; cirka 10 gånger marknadsräntan. För att täcka detta system i februari

2015 ansökte KCell om att åklagarmyndigheten i Kazakstan skulle inleda en brottsutredning mot sina egna chefer.

 En del av de olagliga pengar som Telia betalade till Massimov användes för att förvärva en 50-procentig andel i Guldgruvan Altynalmas från Kanadanoterade Turquoise Hill Resources. Massimov satsade särskilt 51 miljoner dollar genom Lavita Holding i affären. 2014 såldes gruvan till Polymetal för cirka 1 miljard dollar."