Ett internationellt journalistnätverk har fått tillgång till hemliga dokument om stora misstänkta penningöverföringar som kommit in till den amerikanska finansinspektionen. Det handlar om enorma belopp. Enbart de misstänkta överföringarna som har med Trafigura att göra omfattar 10 miljarder €.

Att transaktionerna har rapporterats in som misstänkta betyder inte att det verkligen har skett penningtvätt. Men en betydande del av Trafiguras överföringar har gått till brevlådeföretag i Karibien som inte har någon verksamhet, enligt YLE:s artikel.

Det är inte enda gången Trafigura har förekommit i tvivelaktiga affärer. Nyligen rapporterades det om att amerikanska myndigheter utreder företaget för misstänkt korruption i Braslilien.

2006 exporterade ett Trafigura en fartygslast med farligt avfall till Elfenbenskusten. Avfallet orsakade, enligt YLE, 100000-tals sjukdomsfall i landet.

Det är naturligtvis mycket anmärkningsvärt att ett företag med så många tvivelaktiga affärer är storägare i en av Nordens största gruvor där de miljömässiga och ekonomiska riskerna är stora.

Tack till Arja Kalvas, som tipsade mig om denna nyhet.