Tysklands största långivare, Deutsche Bank, verkar ha underlättat mer än hälften av den nätta summan av $ 20'000'000'000'000 i misstänkta transaktioner som flaggades av den amerikanska regeringen mellan 1999 och 2017.

SEC kan alltså döma ut ett vite på 10X detta belopp om det kan styrkas.

Enligt kanalen Deutsche Welle (DW) har cirka 1,3 biljoner till $ 2 biljoner dollar i läckta transaktioner som inträffat mellan 1999 och 2017 och flaggats som misstänkta, passerade genom Deutsche Bank. DW citerade dokument som erhölls av BuzzFeed News och delade dem med International Consortium of Investigative Journalists.

Dokumenten avslöjade att fem större banker (Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan och Standard Chartered) behandlade biljoner dollar av transaktioner som identifierats som misstänkta.

Deutsche Bank befanns tidigare ha underlättat finansiella transaktioner som bryter mot amerikanska sanktioner. Enligt DW gick Deutsche 2015 med på att betala böter på 258 miljoner dollar för att göra affärer med USA-sanktionerade länder inklusive Iran, Syrien, Libyen, Sudan och Myanmar. De läckta FinCEN-dokumenten föreslog dock att banken hade fortsatt att flytta misstänkta medel efter avvecklingen 2015.

För att föra över pengar inom bankernas betalningssystem så krävs det en telekominfrastruktur..som man bör kontrollera för att skydda mot avlyssning - särskilt om det handlar om svarta pengar....

Ja och BTW så var det Crypto AG som konstruerade Bankernas krypteringssystem.....

Ja, Ericsson finns etablerade på plats i Iran, Syrien, Libyen, Sudan och Myanmar.