– Folk vet kanske inte så mycket om penningtvätt och bolag i skatteparadis, men de ser dagligen konsekvenserna eftersom detta är vad som gör att storskalig brottslighet lönar sig – från knark- och vapensmuggling till att sko sig på covid-19-relaterat arbetslöshetsstöd, säger Jodi Vittori, korruptionsexpert i USA till SVT.

I den amerikanska bankläckan pekas svensk-finska Nordea återigen ut för misstänkt penningtvätt. Det är andra banker som varit mellanhänder, exempelvis Deutsche Bank, som uppfattat Nordea som suspekt.

I en misstankerapport från Deutsche Bank frågar den tyska banken Nordea vem en specifik kund i skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna är. Nordea svarar då att "kunden har vägrat att uppge den efterfrågade informationen”.

Vilken tur då att IRS har full koll på den saken......

”I USA övervakas Nordea av både förbundsstaten och delstaterna. Det här betyder att amerikanska myndigheter tidvis ber oss att skicka uppgifter till dem. De här uppgifterna är ändå sekretessbelagd information enligt lagen, skrev Nordea i sitt e-postsvar till Yles MOT-redaktion.

– Genom att misslyckas totalt med att förhindra storskaliga korrupta transaktioner har finansiella institutioner gett upp sin roll som det första försvarsledet mot penningtvätt, säger Paul Pelletier, tidigare ekobrottsåklagare i USA till SVT.

Men det gäller naturligtvis inte svenska EBM och det handlar inte om det svenska rättssystemet....