Enligt Swedbank bröt de misstänkta i personalen mot bankens gällande regelverk när det gäller kundkännedom, vilket gjorde det möjligt för kunder att genomföra stora valutaväxlingstransaktioner kontant utan att avslöja sin identitet. Det utfördes inte heller några kontroller av varifrån kontanterna som växlades kom. Men detta har man nu alltså tvingats till att utreda.

De inblandade, på flera kontor i Lettland, ska sedan dess ha sagts upp och flera av dem har nu åtalats, enligt Swedbank, som pliktskyldigast tillägger att banken samarbetar med myndigheterna.

Swedbank har sedan 2017 stramat åt sitt kontrollsystem, vilket enligt banken gör att det inte längre går att utföra kontanta valutaväxlingsaffärer - ja vad skall de annars säga....

I början av 2019 avslöjades omfattande problem med penningtvätt i Swedbanks baltiska verksamhet av SVT:s Uppdrag granskning - gissa varför uppdrag granskning upptäckte det hela och tvingades att göra reportage kring detta när det kategorisk har missat allt annat av verkligt värde alltid. Finansinspektionen (FI) utredde Swedbank och bötfällde tidigare i år banken, som fick betala fyra miljarder kronor för brister i arbetet mot penningtvätt.

Tidigare vd Birgitte Bonnesen fick kort efter avslöjandet, i samband med bankens årsstämma 2019, sparken och hon ingår sedan dess i en utredning på svenska Ekobrottsmyndigheten om misstänkt insiderbrott med koppling till penningtvättshärvan. Hennes advokat är dessutom helt säker på att hon blir frikänd...