Danske Bank I Estland

2018-09-19

Det ser lovande ut för det svenska banksystemet, genom Danske Bank som är medlem i RIX..

Uppskattningar av Danske Banks svindlande bedrägeri har ökat sedan nyheterna att USA hade startat en undersökning vilket meddelades förra veckan. Sedan dess har det totala beloppet som tvättats genom banken av skuggiga siffror i det tidigare Sovjetunionen ökat till uppskattningsvis 200 miljarder euro - eller blyga 234 miljarder dollar.

För att sätta saker i sitt sammanhang är det många gånger de cirka 17 miljarder dollar som strömmar genom estniska banker under ett genomsnittligt år, vilket innebär att den penningtvätt som Danske fortsatte effektivt omvandlade det estniska banksystemet till en gigantisk front för organiserad brottsgrupp.

Och eftersom bevis har spridit sig om att bankens ledarskap inte gjorde något för att hämma de finansiella brotten, trots att de konfronterades med bevis från interna och externa källor, så har banken nu bestämt att tiden har kommit för att göra ett bondeoffer så att den bredare institutionen kan överleva.

Danske aktier har hittills fallit en tredjedel av deras värde under de senaste sex månaderna när det gäller Estlands filial och en eventuell utredning har skakat investerare, varav några är rädda att amerikanska staten kunde slå till mot banken med "dödsstraff" - sanktioner mot hantering av dollar vilket nästan säkert skulle driva banken, som är Danmarks största långivare, till kollaps. Med tanke på den ständiga trumvirveln av Danske-relaterade nyheter de senaste veckorna, förväntar vi oss att höra mer mer om DOJ- och SEC-undersökningarna under de kommande månaderna, eftersom viktiga detaljer helt säkert kommer att läckas ut till pressen....