Underrättelsestyrd Penningtvättskontroll

2020-09-21
Dokumenten avslöjar att den amerikanskbaserade banken JPMorgan flyttade pengar till människor och företag knutna till den massiva plundringen av offentliga medel i Malaysia, Ukraina och Venezuela tre verkliga Ericssonländer! ICIJ rapporterar att smutsiga transaktioner fortsatte att växa genom konton hos JPMorgan trots bankens löften om att förbättra sina penningtvättskontroller som en del av förlikningar som den nådde med amerikanska myndigheter 2011, 2013 och 2014.
JPMorgan berättade för ICIJ att även om banken lagligt förbjöds att diskutera kunder eller transaktioner, har den tagit en "ledarroll" i att bedriva "proaktiv underrättelsestyrd utredning" och utvecklat "innovativa tekniker för att bekämpa ekonomisk brottslighet."
Underrättelsestyrd sade Bill......
Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, HSBC och Standard Chartered Bank fortsatte också att vinka igenom misstänkta betalningar trots liknande löften till myndigheter. Under det senaste decenniet betalade bankerna miljarder dollar i böter och gick med på att skjuta upp åtal om misslyckanden i sina program för penningtvätt.
Bankernas aktier föll kraftigt i Hong Kong på måndagen efter det att rapporten kom ut, med HSBC: s aktie vid en tidpunkt på den lägsta nivån sedan 1995.
Tänk att de kommer undan med detta trots underrättelsetjänstkollektivets övervakningskapacitet, man får ju nära nog intryck av att underrättelsetjänsterna är med på båten.....och inte alls försöker förhindra storskalig terrorism och trafficking av människor och narkotika....
JPMorgan & top global banks moved trillions in dirty money for oligarchs & criminal networks - ICIJ report
rt.com
JPMorgan & top global banks moved trillions in dirty money for oligarchs & criminal networks - ICIJ report

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram